茂硕电源(002660) - 第六届董事会2025年第6次临时会议决议公告

茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第6次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-056 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第6次 临时会议通知及会议资料已于2025年6月27日以电子邮件等方式送达全体董事。 鉴于本次审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的 通知时限。会议于2025年6月30日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加 董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长傅亮先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会 专门委员会委员的公告》。 （表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案无需提 ...