特一药业(002728) - 关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-039 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 27 日以邮件或书面等形式发出，会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。公司监事及非董事 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，审议 了以下议案： 1.00 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并提请股东会授权董事 会办理相关工商备案事项的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的公告》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...