特一药业(002728) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-044 特一药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，特一药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第三十三次会议，决定于 2025 年 7 月 16 日下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日下午 2:30； （2）网络投票时间：2025 年 7 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会 ...