特一药业(002728) - 董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见

特一药业集团股份有限公司董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 特一药业集团股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 7 月 1 日 经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征得被提名人 本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名人任职资格符 合担任公司董事的条件，能够胜任董事的职责要求，具备履行董事职责的能力。董事候 选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的 情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。 本次被提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定 的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职 业素养，熟悉相关法律法规和规则，具有良好的个人品德。独立董事候选人赵晓波女士、 赖瀚琪先生已取得深圳 ...