特一药业(002728) - 关于董事会换届选举的公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-042 特一药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期于 2025 年 6 月 27 日届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未 来发展的实际需求，公司决定进行董事会换届选举。为保证董事会换届工作的顺利进行， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于换 届选举非独立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议案》。 二、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事）， 独立董事2名。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意许荣煌先生、 陈习良先生、卢北京先生为公司第六届董事会非独立董事候选 ...