特一药业(002728) - 关于选举职工代表董事的公告

特一药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 1 日 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等 法律法规及规范性文件的相关规定，为保证特一药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的规范运作，公司于 2025 年 6 月 27 日召开了职工代表大会，经与会职工 代表审议，一致同意选举姚如卿女士（简历见附件）担任公司第六届董事会职工代表董 事，任期三年，与公司第六届董事会任期一致，职工代表董事将与公司 2025 年第二次 临时股东会选举产生的 5 名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。 姚如卿女士符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定的董事任职资格和条件。 第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-043 特一药业集团股份有限公司 附件： 第六届董事会职工代表董事简 ...