特一药业(002728) - 董事会秘书工作细则

特一药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书依法 行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事 会负责，忠实、勤勉履行职责。相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格及任免程序 第四条 公司董事会秘书由董事长提名，经公司董事会聘任或解聘。 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措 施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等 ...