特一药业(002728) - 董事会议事规则

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 特一药业集团股份有限公司 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《特一药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，由股东会选举 产生，对股东会负责。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； 第四条 公司设董事会，董事会由六名董事组成，其中职工代表董事一名 ...