新兴装备(002933) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-027 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同 意对《公司章程》的相关内容进行修订。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2025 年 6 月 30 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 6 月 27 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、 任朋军先生，独立董事刘华平先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次 会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 ...