诺瓦星云(301589) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-050 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议通知于 2025 年 6 月 30 日下午以电话、口头等方式送达全体董事，会议 于 2025 年 6 月 30 日下午以现场结合通讯的方式召开。根据《西安诺瓦星云科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第 5.2.16 条规定，本次 董事会审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。 会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。独 立董事李留闯先生、国瀚文女士、褚华女士以通讯方式参加会议并表决。公司 高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激 ...