佳电股份(000922) - 第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-050 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案 与会董事充分了解被提名董事职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况，经认真讨论，认为被提名董事符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则的要求。董事会同意增补李泰岭先生、历 锐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之 日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此召开专门会议并发表了 审核意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司董事、总经理辞职及增补董事的公告》（公告编号：2025-052）。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交 股东大会审议。 本议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2.审议通过关于公 ...