中国出版(601949) - 中国出版传媒股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-030 中国出版传媒股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东会，选举产生公司第四届董事会非独立董事 5 名，独立董事 4 名，公司第四届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。 （二）董事会各专门委员会调整情况 第四届董事会第一次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议 案》，董事会各专门委员会人员构成如下： | 专门委员会 | 成 | 员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 主任委员：曹艳春 | | | | 委员：黄志坚、王梦秋 | | | 战略委员会 | 主任委员：黄志坚 | | | | 委员：茅院生、张纪臣、臧永清、韩芳 | | | 提名委员会 | 主任委员：徐江旻 | | | | 委员：茅院生、王梦秋 | | | 薪酬委员会 | 主任委员：刘守豹 ...