佳电股份(000922) - 关于公司董事、总经理辞职及增补董事的公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-052 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职及增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事、总经理辞职情况 近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）收到 董事、总经理刘汉成先生和董事刘亨先生的辞职报告，因工作调整原因，刘汉成 先生申请辞去公司董事、总经理、董事会可持续发展委员会委员职务，刘亨先生 申请辞去公司董事职务，刘汉成先生、刘亨先生辞去职务后，将不在上市公司及 控股子公司担任任何职务。刘汉成先生、刘亨先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定人数，其董事、总经理的辞职申请自送达董事会时生效。 李泰岭先生、历锐先生简历附后。 三、备查文件 1.刘汉成辞职报告； 2.刘亨辞职报告。 鉴于公司《可持续发展委员会实施细则》中规定"董事会可持续发展委员会 成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事"，刘汉成先生可持续发展 委员会委员职务的辞职将导致公司可持续发展委员会成员低于法定人数，因此， 刘汉成先生的辞职需董事会选举 ...