申达股份(600626) - 《董事会战略与投资决策委员会工作细则》

第一条为了科学地确定上海申达股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，提高决策 效率和水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海申达股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其它相关规定，特制定本工作细则。 第二条董事会战略与投资决策委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议，提升公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理水平、 增强可持续发展能力提出建议。 第二章 人员组成 第三条战略与投资决策委员会由七名委员组成，均为公司现任董 事，由公司董事会选举产生。 第四条战略与投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董 事会选举产生。主任委员负责主持委员会工作。 第五条战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，则其委员资 格自动失效，董事会应根据上述第三条至第四条的有关规定补足委员 会人数。 上海申达股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会 ...