申达股份(600626) - 《董事会提名委员会工作细则》

上海申达股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 海申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对公 司董事和高级管理人员的提名标准、提名程序、以及相关人选提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名成员组成，均为公司现任董事，由公 司董事会选举产生，其中至少包括三名独立董事。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举 委员中的独立董事担任。主任委员负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，由董事会根据上述第三条和第四条规定补足委员人数。 第六条 提名委员会下设工作组，由公司人力资源负责人兼任工 作组组长，负责日常联络、 ...