楚江新材(002171) - 第七届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 经审议，董事会同意选举姜纯先生为公司第七届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘 任高级管理人员和其他相关人员的公告》。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第一次会议于2025年6月30日在公司会议室召开，为保证公司新 一届董事会工作的正常进行 ...