沃华医药(002107) - 第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-024 山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第三次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会 董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 加强董事会审计委员会职能的议案》。 本议案已经过公司第八届董事会战略委员会 2025 年第二次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。 修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司章程》及《章程修改 对照表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf ...