证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-024 山东沃华医药科技股份有限公司 该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第三次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会 董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 加强董事会审计委员会职能的议案》。 本议案已经过公司第八届董事会战略委员会 2025 年第二次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订 <公司章程> 的议案》。 修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司章程》及《章程修改 对照表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查 阅。 本议案已经过公司第八届董事会战略委员会 2025 年第二次会议 审议 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，是由董 事组成的委员会，向董事会负责并报告工作，代表董事会评价和监督财务会计报 告过程和内部控制,以保证财务报告的公允性和公司行为的合法合规性。审计委员 会原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成员应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括二名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 公司章程 山东沃华医药科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 1 山东沃华医药科技股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东会 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 山东沃华医药科技股份有限公司 公司章程 第二节 董事会 第三节 董事会执行委员会 第四节 独立董事 第五节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 山东沃华医药科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 ...

沃华医药科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为保证山东沃华医药科技股份有限公司（（以下简称"公司"）股东会的正常秩 序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，依据（ 中华人民 共和国公司法》（下简称"（ 公司法》"）、 上市公司股东会规则》（下简称"（ 股东会规则》"）、 上市公司治理准则》（下简称"（ 治理准则》"）及（ 公司章程》的有关规定，制定本议 事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规及（ 公司章程》的相关规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，在（ 公司法》和（ 公 司章程》规定的范围内行使职权。 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第四条 股东会应当在（ 公司法》和（ 公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉 股东对自身权利的处分。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，并且至少有一名独立董事应为会计 专业人士。公司独立董事应当具备中国证监会和深圳证券交易所规定的任职资格。 独立董事除享有董事的一般职权外，还享有以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （四）依法公开向股东征集股东权利； （2025 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据 公司法》、 证券法》、 上市公司治理准则》和公司的 公司章程》等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司董事会依照法律法规、 公司章程》和股东会的授权开展工作，向股东会负责。 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人，设董事长一人，副董 事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事应当具备 公司法》等法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所和 公司章 程》所规定的任职资格。公司股东会不得选举、委派或者聘任不具备董事任职 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 内部审计管理办法 第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的 工作。 第二章 机构和职责 第六条 内部审计部门对董事会负责，受董事长直接领导。 公司董事会设审计委员会，负责在对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息监督检查过程中监督指导内部审计部门，参与对内部审计负责人的考核， 评议公司年度内部审计工作报告和工作计划等，评估内部审计体系的完整性和运 行的有效性等事项。 第七条 内部审计部门是公司内部审计工作的管理机构，主要履行以下职责： 第一章 总 则 第四条 内部审计部门和内部审计人员应当依法依规开展内部审计工作，做 到独立、客观、公正、廉洁、保密，不得参与可能影响独立、客观履行审计职责 的工作。 第一条 为加强山东沃华医药科技股份有限公司 （以下简称 公司"）内部审 计工作，健全完善审计制度体系，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作 用，根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》 山东沃华医药科技股份有限公司章程》等规章制度，结合公司实际 ...

| | | 沃华医药董事会议事规则修改对照表 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 修改前 | 修改后 | 修改原因 | | 号 | | | | | 1 | 第二条 董事会的组成 | 第二条 董事会的组成 | 根据 2023 年修订的《公 | | | 公司董事会依照法律法规、《公司章程》和股东大会的授权 | 公司董事会依照法律法规、《公司章程》和股东会的授权开 | 司法》关于职工董事的 | | | 开展工作，向股东大会负责。董事会由九名董事组成，其 | 展工作，向股东会负责。董事会由九名董事组成，其中独 | 规定而修改 | | | 中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人。董事长 | 立董事三人，职工代表董事一人，设董事长一人，副董事 | | | | 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 | | | | 董事应当具备《公司法》等法律法规以及中国证监会、深 | 选举产生。 | | | | 圳证券交易所和《公司章程》所规定的任职资格。公司股 | 董事应当具备《公司法》等法律法规以及中国证监会、深 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-026 山东沃华医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》等规章制度的公告 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称沃华医药或公司）于 2025 年 6 月 27 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 加强董事会审计委员会职能的议案》《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会 议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关 于修订<内部审计管理办法>的议案》。 修订后的《公司章程》（含《章程修改对照表》）《股东会议事 规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《内部审计管理 办法》等规章制度，将同步 刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 其中，《关于加强董事会审计委员会职能的议案》《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关 于修订<公司董事会议事规则>的议案》需提交公司 2025 年第二次临 ...

| | | 章程修改对照表 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 修改前 | 修改后 | 修改原因 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | 根据新修订的 公司法》第一条和 | | | 范公司的组织和行为， 根据 中 华人民共和国公司 | 权益，规范公司的组织和行为，根据 中华人民共 | 上市公司章程指引》第一条的规 | | 1 | 法》（以下简称 公司法》）、 中华人民共和国证券法》 | 和国公司法》（以下简 称 公司法》）、 中华人民 | 定修改。 | | | （以下简称 证券法》）和其他有关规定，制订本章 | 共和国证券法》（以下简称 证券法》） 和其他有 | | | | 程。 | 关规定，制定本章程。 | | | | 第二条 公司系依照 公司法》和其他有关规定成 | 第二条 公司系依照 公司法》和其他有关规定成 | | | | 立的股份有限公司(以下简称" 公司")。 | 立的股份有限公司(以下简称" 公司")。 | | | | 2003 年 3 月 18 日， 经山东省经济体制改革办 | 2 ...

| | | | 沃华医药股东会议事规则修改对照表 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 修改前 | 修改后 | 修改原因 | | 号 | | | | | | 1 | | | 第二条 公司应当严格按照法律法规及《公司章程》的相 | 根据中国证监会新版 | | | | | 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 | 《上市公司股东会规 | | | | | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 | 则》第三条的规定新增 | | | | | 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 | 本条。 | | | | | 行使职权。 | | | 2 | 第二条 | 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力 | 第三条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机 | 股东会具体的职权《公 | | | | 机构，依法行使下列职权： | 构，在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使下列 | 司法》《公司章程》均有 | | | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | 职权。 | 具体而明确的规定，《股 | | | | （二）选举和更换董事，决 ...