沃华医药(002107) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

（二）股东会的召集人：本公司董事会。2025 年 6 月 27 日召开 的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东会的议案》，同意召集本次股东会。 （三）会议召集的合法、合规性：本次股东会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为山东沃华医药科技股份有限公 司 2025 年第二次临时股东会。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-025 山东沃华医药科技股份有限公司 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的律师； 1. 现场会议：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:00 开始 2. 网络投票：通过深圳证券 ...