豪江智能(301320) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-034 青岛豪江智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 1、现场会议：2025年6月30日（星期一）14:00 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股 东大会于2025年6月30日（星期一）14:00召开，公司董事会于2025年6月13日以公 告方式向全体股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。 （一）会议召开时间 （三）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （四）会议召集人：董事会 （五）会议主持人：董事长宫志强先生 2、网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...