福立旺(688678) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订部分治理制度的公告 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福立旺精密机电（中国） 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《福立旺精密机 电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款中关于 监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。 二、注册资本变更情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"福立转债"于 2024 年 2 月 19 日开 始 ...