沃华医药(002107) - 关于修订《公司章程》等规章制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-026 山东沃华医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》等规章制度的公告 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称沃华医药或公司）于 2025 年 6 月 27 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 加强董事会审计委员会职能的议案》《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会 议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关 于修订<内部审计管理办法>的议案》。 修订后的《公司章程》（含《章程修改对照表》）《股东会议事 规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《内部审计管理 办法》等规章制度，将同步 刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 其中，《关于加强董事会审计委员会职能的议案》《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关 于修订<公司董事会议事规则>的议案》需提交公司 2025 年第二次临 ...