福立旺(688678) - 福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会秘书工作制度

第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所和证券监管部门之间的指定 联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披 露、公司治理、股权管理及其他相关职责范围内的事务，配合证券监管部门对公 司的检查和调查，积极协调落实监管部门提出的各项监管要求。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年六月 1 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公 司"）的董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《福立旺精密机电（中国） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应 当忠实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责，维护公司利益，不得利用职 权为自己或者他人谋取利益。相 ...