福立旺(688678) - 福立旺精密机电（中国）股份有限公司内部审计制度

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年六月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由不在公司担 任高级管理人员的董事组成，成员为三人，其中独立董事应过半数，由会计专业的 独立董事担任召集人（主任委员）。 第一章 总则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《福立旺精密机电（中国）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 ...