福立旺(688678) - 福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会提名委员会工作细则

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年六月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择 公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《福立 旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 ...