福立旺(688678) - 福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事工作制度

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年六月 | | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东的利益，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福立 旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章 ...