沃华医药(002107) - 董事会议事规则（2025年修订）

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，并且至少有一名独立董事应为会计 专业人士。公司独立董事应当具备中国证监会和深圳证券交易所规定的任职资格。 独立董事除享有董事的一般职权外，还享有以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （四）依法公开向股东征集股东权利； （2025 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据 公司法》、 证券法》、 上市公司治理准则》和公司的 公司章程》等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司董事会依照法律法规、 公司章程》和股东会的授权开展工作，向股东会负责。 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人，设董事长一人，副董 事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事应当具备 公司法》等法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所和 公司章 程》所规定的任职资格。公司股东会不得选举、委派或者聘任不具备董事任职 ...