高新兴(300098) - 高新兴科技集团股份有限公司董事会人力资源管理委员会实施细则（2025年6月修订）

高新兴科技集团股份有限公司 董事会人力资源管理委员会实施细则 高新兴科技集团股份有限公司 董事会人力资源管理委员会实施细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司""集团"） 法人治理结构，加强人力资源决策的科学性，规范核心管理人才选拔及聘用机制、 考核与薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《高新兴科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，设立人 力资源管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 人力资源管理委员会是董事会下设的专门议事机构，充分发挥内外 部董事的专业智慧，在组织管理、人力资源管理等方面，提出专业意见和方案， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 人力资源管理委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 人力资源管理委员会设委员会主席（召集人）一名，由独立董事担 任。 第五条 人力资源管理委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董 ...