高新兴(300098) - 高新兴科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年6月修订）

高新兴科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 高新兴科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司证券相关事务工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》） 等法律、行政法规和规范性文件以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本工作制度未尽事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》《上市规则》 《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第二章 董事会秘书任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对董事会负责。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应的报酬。 第四条 董事会秘书为公司与 ...