高新兴(300098) - 高新兴科技集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年6月修订）

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票创业板上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等 法律法规、规范性文件的有关规定以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设 ...