高新兴(300098) - 第六届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-034 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十八次会议于 2025 年 6 月 30 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 1 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 2、本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...