高新兴(300098) - 关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-036 高新兴科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司部分制度的议案》以 及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》以及公司管理制度 中相关条款亦作出相应修订。 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...