钧达股份(002865) - 第四届董事会第七十八次会议决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-054 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十八 次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 6 月 24 日以专 人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参加 本次会议董事 10 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部 门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》 （1）为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《深 ...