佳云科技(300242) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-052 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议于 2025 年 6 月 30 日下午在在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资 置地大厦 9 楼 06-08 会议室以现场会议的方式召开，为保证公司董事会工作的衔 接和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 本次会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由半数以上董事共同推举的 王和平先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六 ...