证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-045 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戚爱华作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南昕宇航投资有限 公司提名为该广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-043 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权； 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 （1）2025 年 6 月 25 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人； ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-040 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于 2025 年 6 月 13 日下午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大 厦 9 楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 13 日中午以电话及电子邮件的方式送达给全体监事，本次会议为紧急会议，经全体 监事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中监事杨明以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席杨明女士召集和 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经审核，监事会认为：本次担保额度预计为公司正常经营和业务发展的需要， 有利于提升子公司的融资能力，符 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人贺国生、王海龙尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东佳兆业佳 云科技股份有限公司（300242）将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 贺国生、王海龙 2025 年 6 月 13 日 1 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-046 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王海龙作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南昕宇航投资有限 公司提名为该广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-047 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南昕宇航投资有限公司现就提名王海龙为广东佳兆业佳云科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-044 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贺国生作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南昕宇航投资有限 公司提名为该广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-042 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于变更公司董事暨监事、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独立董事郭晓群先生、杨家德先生，独立董事刘儒昞先生、李强先生、李 文军女士提交的书面辞职报告，具体情况如下： | | | | 原定任期到 | | 是否继续在 上市公司及 | 是否存在为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 离任原因 | | 履行完毕的 | | | | | 期日 | | 其控股子公 | 公开承诺 | | | 第六届董事会非 | | | | 司任职 | | | | 独立董事、战略 | | | | | | | 郭晓 | 与投资委员会委 | 自公司完成 | 2027 年 1 月 | | | | | 群 | 员、薪酬与考核 | 新任董事选 | 11 日 | 个人原因 | ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-048 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南昕宇航投资有限公司现就提名戚爱华为广东佳兆业佳云科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-041 特别风险提示： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司对 外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司合并范围 内的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会 第九次会议审议通过《关于 2025 年度预计担保额度的议案》，公司（含控股子公 司）拟为公司控股子公司向银行和其他融资机构、业务合作单位申请合计不超过 2 亿元人民币的的综合授信提供担保。该事项尚需提交股东会审议，现将具体情 况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证 公司正常资金周转，公司（含控股子公司）拟为控股子公司在日常业务开展过程 中向银行和其他融资机构、业务合作单位申请合计不超过 2 亿元人民币的综合授 信（含业务展业授信）提供担保。具体的融资和担保相关事项以最终签订的协议 为准。担保形式包括但不限于提供连带责任保证、抵押、质押等方式。本次预计 担保额度在自公司 2025 年第二次 ...