证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2026-001 广东佳云科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议于 2026 年 1 月 9 日上午在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2101 大会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议 通知于 2026 年 1 月 4 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事尹杰、苏动、贺国生、戚爱华、王 海龙以通讯的方式参加本次会议。会议由董事长王和平先生召集和主持。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （2）《关于修订<对外投资管理 ...

（记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——20余省份机制电价揭晓！上海比山东高84%，浙江比辽宁高31%⋯⋯专家： 企业用电成本仍有下降空间 每经AI快讯，佳云科技1月9日晚间发布公告称，公司审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》。结 合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司经理提名、第六届董事会提名委员会任职资格审查，董事 会同意聘任王法励先生为公司副经理。 ...

本制度所称"期货交易"是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。 本制度所称"衍生品交易"是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既 可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 广东佳云科技股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资、期货与衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投资资金安全和有效增值， 维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东佳云 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的证券投资、期货及衍生品交 易行为。 广东佳云科技股份有限公 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合《广东佳云 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定 本制度。 2、公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； 3、通过控股、参股其他境内、外独立法人实体所实施的收购、兼并行为； 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外 投资行为。 第二章 对外投资类型及决策权限 第五条 按投资的长短分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东佳云科技股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相 关法律、法规和《广东佳云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东佳云科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押担保，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 第五条 公司董事和高 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规和《广东佳云科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项应当遵守本制度。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、 自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联 关系或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票表决机制，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、 法规和《广东佳云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东佳云科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规 则》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股 东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交 所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网 络投票服务。公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件以及《广东佳云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，提高公司年度报告信息披露质量，强化信息披露相关人员的责任意识， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广东佳云科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、各子公司负责 人、各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反 国家有关法律、法规、规范性文件、《股票上市规则》以及公司规章制度，未勤勉 尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追 究其责任。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）及其它相关法律、法规和《广东佳云科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发 ...