中天精装(002989) - 第四届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）原董事会秘书李丽女士因个 人原因，于近日书面申请离任董事会秘书职务。鉴于此，根据公司董事会有关工 作需要，经 2025 年 6 月 30 日向全体董事、监事和高级管理人员发出通知，公司 于 2025 年 6 月 30 日以现场表决和通讯表决结合的方式在公司会议室召开第四届 董事会第二十六次会议。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，其中，董事楼峻虎、乔荣健、舒杰敏、伍安媛、郜树智以远 程通讯的方式出席本次会议，全部监事及高级管理人员列席了本次会议。公司全 体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议的召集召开符合有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二 ...