中天精装(002989) - 关于董事会秘书变更的公告

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）原董事会秘书因个人原因 于近日申请离任，为保障治理层平稳运作、相关工作有效开展，公司经第四届董 事会第二十六次会议决议，聘任陈文娟女士为公司董事会秘书。现将董事会秘书 变更情况公告如下： 一、原董事会秘书离任情况 公司董事会近日收到原董事会秘书李丽女士的书面辞职报告，李丽女士因个 人原因离任董事会秘书职务，离任后不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，李丽女士辞职报告自送达董事会之日起生效。 李丽女士已对相关工作进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。公司对李丽女士在任期间勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示诚 挚感谢。 截至本公告日，李丽女士未直接持有公司股票。李丽女士的董事会秘书职务 原定 ...