华东医药(000963) - 第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下： 华东医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 06 月 27 日（星期五）在公 司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 06 月 24 日通过 邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。 会议由全体独立董事共同推举黄简女士担任召集人和主持人。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 1.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经认真审阅，基于独立判断，我们认为：公司根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...