华东医药(000963) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-065 华东医药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式 中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 07 月 09 日（星期三）。 7、出席对象： 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 06 月 27 日召开的第十届董事会第三十四次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 07 月 16 日（星 ...