安克创新(300866) - 关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-056 安克创新科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第 三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》，并提请公司股东大会授权董事会及其指定 人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。公司同日召开第三届监事会第二十七 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。同时由于限制性 股票归属，公司注册资本发生变化。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因和依据 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中 国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员 ...