华东医药(000963) - 董事会换届选举公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-055 华东医药股份有限公司 董事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 已经届满，为保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举。 公司于2025年06月27日召开了第十届董事会第三十四次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会 独立董事候选人的议案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告 如下： 一、第十一届董事会的组成及任期 《公司章程》相关修订批准后，公司第十一届董事会将由11名董 事组成，其中独立董事4名，非独立董事7名（含职工代表董事1名， 将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司股东大会选举通过之 日起三年。 二、董事候选人基本情况 1 名吕梁先生、亢伟女士、朱飞鹏先 ...