安克创新(300866) - 提名委员会工作规则（2025年7月）

安克创新科技股份有限公司 提名委员会工作规则 二〇二五年七月 安克创新科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第四章 议事规则 第十二条 提名委员会会议在（1）董事会认为必要时；（2）委员会主席认为必 要时；（3）两名以上委员会委员提议时召开。 2 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《安克创新科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员 会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格 向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事委员应过半数。 第五条 提名委员会主席（召集人）和委 ...