联诚精密(002921) - 内部控制管理制度（2025年6月）

山东联诚精密制造股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为推动山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）建立 健全和有效实施内部控制，保障公司战略目标的实现，根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》，结合公司经营管理实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 本制度适用于公司，公司各子公司参照执行。 第二章 组织机构 第四条 公司内部控制工作组织机构包括董事会、审计委员会、风险管理和 内部控制领导小组、风险管理和内部控制办公室及公司各子公司。 第五条 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，审计委员会对 董事会建立与实施内部控制进行监督。 第六条 公司风险管理和内部控制领导小组的主要工作职责包括： 1.审议公司内部控制管理机构的设置及职责； 2.审议公司风险管理和内部控制重大方针、政策和总体工作安排； 3.审议公司内部控制评价报告； 4.指导公司风险管理和内部控制文化建设； 5.办理授权的有关风险管理和内部控制的其他 ...