坤博精工(873570) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-049 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 厉全明 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章 程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规 ...