武汉蓝电(830779) - 第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-048 武汉市蓝电电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.会议列席人员：公司监事向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先生、 财务负责人郑玮女士。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证 ...