同心传动(833454) - 董事会战略委员会工作细则

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-071 河南同心传动股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会 战略委员会工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董 事。由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会过半 数选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（即召集人）1 名，负责主持委员会工作，主 任委员由董事会选举产生。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公司"） 战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的 ...