同心传动(833454) - 董事会秘书工作细则

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-058 河南同心传动股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会 秘书工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总 则 第一条 为促进河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理水 平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规、规范性 文件及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 公司设立 1 名董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事 ...