同心传动(833454) - 董事会提名委员会工作细则

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-063 河南同心传动股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责。 提名委员会主要负责研究并制定由《公司章程》所规定的、具有提名权的 提名人 所提名的董事和高级管理人员的任职资格、选择标准和程序，并对董事 和高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指公司总经 理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会审议聘任的其 他高级 管理人员。 第二章 人员组成 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会 提名委员会工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南同 ...