浩淼科技(831856) - 董事会秘书工作制度

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-073 明光浩淼安防科技股份公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）治理水平， 充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》北京 证券交易所股票上市规则 》及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本工作制度。 第二条 本制度适用于公司董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事 会秘书工作成绩的主要依据。 ...