同心传动(833454) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-062 河南同心传动股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，充分发 挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，依照董事会决议，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本 ...